Berita Besar Dalam Kebijakan Kripto Global' Saat FATF Menembak Kaleng Menuju Oktober

Berita Besar Dalam Kebijakan Kripto Global' Saat FATF Menembak Kaleng Menuju Oktober

Berita Besar Dalam Kebijakan Kripto Global' Saat FATF Menembak Kaleng Menuju Oktober- Kurang dari setengah negara yang mematuhi standar anti-pencucian uang Financial Action Task Force (FATF) dan melawan pendanaan terorisme telah menerapkan protokol kepolisian sektor kripto badan tersebut – tetapi badan tersebut tampaknya belum terlalu khawatir dan bertujuan untuk menyelidiki ini secara lebih rinci pada Oktober 2021.

FATF menyelesaikan sesi pleno terbarunya hari ini dan berkomentar dalam rilis resmi bahwa mereka telah menyelesaikan tinjauan 12 bulan kedua dari penerapan standar yang direvisi pada aset virtual dan penyedia layanan aset virtual (VASP), seperti pertukaran kripto.

Penulis laporan menyimpulkan bahwa “banyak yurisdiksi terus membuat kemajuan dalam menerapkan revisi ini,” yang diperkenalkan kembali pada tahun 2019. FATF mengatakan bahwa 58 dari 128 yurisdiksi pelaporan melaporkan sendiri penerapan standar FATF yang direvisi – meskipun jumlah ini termasuk enam negara yang telah sepenuhnya melarang pertukaran kripto beroperasi di wilayah mereka.

Sektor swasta, tambahnya, telah “membuat kemajuan dalam mengembangkan solusi teknologi untuk memungkinkan penerapan Travel Rule yang banyak difitnah.

Tapi tubuh mengakui:

“The majority of jurisdictions have not yet implemented the FATF’s requirements. This disincentivizes further investment in the necessary technology solutions and compliance infrastructure.”

Dan diklaim bahwa “kesenjangan dalam implementasi” ini berarti bahwa dunia masih jauh dari memperkenalkan “perlindungan global untuk mencegah penyalahgunaan VASP untuk pencucian uang atau pendanaan teroris.”

Tubuh menyimpulkan:

“Kurangnya regulasi atau implementasi regulasi di yurisdiksi dapat memungkinkan penyalahgunaan aset virtual yang berkelanjutan melalui arbitrase yurisdiksi.”

Dalam konferensi pers, Presiden FATF Marcus Pleyer tampak relatif tidak peduli – dan menyarankan agar sesi pleno berikutnya, yang dijadwalkan Oktober 2021, akan membahas masalah ini secara lebih rinci.

Pleyer berbicara setelah mengungkapkan bahwa Malta – basis untuk beberapa perusahaan terkait kripto – telah ditempatkan di daftar abu-abu FATF. Yang terakhir adalah daftar negara-negara yang menurut FATF harus ditempatkan di bawah langkah-langkah "peningkatan pemantauan". Negara-negara yang masuk daftar abu-abu diinstruksikan untuk secara proaktif bekerja dengan FATF “untuk mengatasi kekurangan strategis dalam rezim mereka untuk melawan pencucian uang, pendanaan teroris, dan pendanaan proliferasi.”

Malta, yang ditempatkan dalam daftar bersama dengan Tahiti, Filipina, Sudan Selatan, adalah rumah bagi “sejumlah besar masalah serius,” kata kepala FATF, termasuk “masalah pencucian uang,” “perusahaan cangkang anonim,” dan tautan untuk "kejahatan terorganisir yang serius."

Seorang jurnalis bertanya kepada Pleyer apakah keputusan untuk menempatkan Malta dalam daftar ada hubungannya dengan regulasi crypto (atau ketiadaan). Tetapi kepala FATF menjawab negatif, alih-alih menyatakan bahwa pleno Oktober akan menangani pemolisian kripto secara lebih rinci.

Dia menyatakan bahwa FATF “sekarang membantu negara dan sektor swasta untuk menerapkan” standar yang dikeluarkan pada tahun 2019 dan akan “menerbitkan panduan pada bulan Oktober” – mengonfirmasi bahwa masalah terkait pemolisian kripto “bukan masalah” untuk Malta pada tahap ini. .

Di industri crypto, banyak yang menyambut baik berita tersebut, menunjukkan bahwa “volume umpan balik” yang diterima FATF pada makalah konsultasi telah memaksa badan tersebut untuk pada dasarnya menendang kaleng di jalan.

Some big news in global crypto policy: the @FATFNews was expected to finalize its (quite bad) draft guidance on AML regulation today, but instead will delay until October due to the volume of feedback they received.

Thanks to everyone who wrote comments. This is a good start! 👏

— Jake Chervinsky (@jchervinsky) June 25, 2021

Namun, ada tanggapan yang lebih hati-hati dari Asosiasi Blockchain yang berbasis di Amerika Serikat, yang menyebut penundaan itu sebagai “kemenangan, tetapi kemenangan kecil.” Ia mengklaim bahwa salah satu "masalahnya" dengan panduan tersebut termasuk hal-hal terkait tunangan terdesentralisasi (DeFi), menjelaskan:

“FATF berupaya mengatasi aktivitas terlarang di ekosistem DeFi dengan memperluas kewajiban kepatuhan VASP kepada individu atau entitas mana pun yang memperoleh keuntungan 'baik keuntungan langsung atau tidak langsung' dari protokol DeFi."

Namun, asosiasi tersebut mengklaim, pendekatan ini “tidak layak” karena “menempatkan kewajiban peraturan pada individu dan entitas yang, karena sifat protokol yang terdesentralisasi, memiliki kontrol terbatas atas bagaimana protokol diakses atau digunakan.”

Asosiasi menyimpulkan bahwa mereka merekomendasikan FATF "penundaan implementasi" dari "pendekatan sesat selama satu tahun," yang akan memungkinkan "pemangku kepentingan dan regulator industri" untuk mengembangkan pendekatan baru "yang benar-benar akan membantu regulator untuk memenuhi misi mereka."

Ia menambahkan bahwa itu akan "terus bekerja" dengan Departemen Keuangan Amerika pada "opsi alternatif untuk mengurangi risiko AML/CFT."

Sumber: CryptoNews